وجهت وزارة التجارة تعميماً لتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، حددت فيه التزاماتهم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت الوزارة في خطابها الرسمي على إلزام التجار بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بشكل فوري ومباشر، بمجرد وجود اشتباه أو توفر أسباب معقولة تدفعهم للشك في أن الأموال المستخدمة في عملياتهم قد تكون حصيلة نشاط إجرامي، أو لها صلة بعمليات غسل أموال وتمويل إرهاب. وأوضحت ”التجارة“ أن هذا التوجيه يستند إلى الإطار القانوني والتنظيمي...
متابعة القراءة...