أبلغت غرفة الشرقية جميع التجار والمستثمرين في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بضرورة الالتزام بالإبلاغ الفوري والمباشر عن أي عمليات مالية مشبوهة، وذلك عبر منصة ”تقصي“ الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة. جاء ذلك في تعميم للغرفة، بناءً على خطاب ورد من وزارة التجارة، التي تتولى الإشراف والرقابة على القطاع. ويستند هذا الإجراء الإلزامي إلى نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ونظامي مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله،...
متابعة القراءة...